Відкрити рахунок і переказати гроші стало складніше

Банки посилили контроль за фінансовим моніторингом. Так, бізнесмени скаржаться, що відкрити рахунок стало складніше.

Тепер банкіри вимагають широкий перелік документів, щоб зрозуміти суть бізнесу. Деякі банки взагалі відмовляються видавати готівкою через касу велику суму. Їм легше відмовити клієнту, пише ubr.ua.

Ускладнився процес переказу коштів для населення. Якщо між двома конкретними картами постійно пересилаються гроші, банкіри блокують операції і просять у клієнтів документи.

Клієнтів, які відмовляються виконувати вимоги фінмоніторингу, банкіри вносять до “чорних списків”. Крім того, закривають їхні рахунки.

Контроль за фінмоніторингом посилили через великі штрафи та ризик-орієнтований підхід Нацбанку.

Залишити відповідь