Волинські фіскали виявили оборудку на майже 17 мільйонів

Волинські фіскали розкрили схему, що дозволяла неправомірно сформувати податковий кредит та заявити до відшкодування без жодних законних підстав 16,8 мільйона гривень податку на додану вартість. До схеми входило кілька фіктивних підприємств з різних регіонів України та одне волинське підприємство.

Про це пише IA ZIK з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Волинській області.

Власне, на підставі нібито реальних господарських операцій з фірмами з інших регіонів волинська компанія звітувала про придбання товарно-матеріальних цінностей.

Безтоварність цих операцій було доведено під час позапланової документальної перевірки.

Ці напрацювання спрямували до Генеральної прокуратури України.

ГПУ внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про реєстрацію кримінального провадження за фактом створення фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Його мета полягала у маскуванні незаконного походження майна вартістю 104,7 мільйона гривень, – стверджують правоохоронці.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснює головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС України.